A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/04), a Operação Ferradura, objetivando a repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, consistentes em possíveis operações ilegais de câmbio e evasão de divisas.
Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.
As investigações foram iniciadas em decorrência de informações obtidas após conclusão de procedimentos criminais que desarticularam diferentes grupos criminosos que se dedicavam reiteradamente à importação subfaturada de cavalos de competição de salto, de elevado valor, internalizados pelo Aeroporto Internacional de Viracopos.
Valores apreendidos – Operação Ferradura
Os valores apreendidos pela Polícia Federal surpreendem. 201 mil reais, cerca de sete mil e seiscentos dólares e quatro mil e setecentos euros. Além desses montantes, um cheque de quase um milhão e meio de reais.
Agente da PF faz conferência do dinheiro apreendido
Através de análises documentais, inclusive, obtidos em decorrência de medidas especiais de investigação com autorização judicial, foi possível verificar a ocorrência de atividades de câmbio, sem autorização legal.
As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) somadas podem chegar a 10 (dez) anos de prisão.
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